會員登錄
您的電話號碼僅用于注冊登錄,我們采用SSL加密技術,確保您的信息安全,請放心提交。
會員注冊
您的電話號碼僅用于注冊登錄,我們采用SSL加密技術,確保您的信息安全,請放心提交。
原標題:在香港維護公司賬戶要注意這七點!
由于外國白銀
是的,國內銀行和國外管理機構對反洗錢監控產生了很大的影響,銀行在審批和資金流監管方面越來越嚴格。對于新開戶,各家銀行都提高了門檻和要求,政策變化非常頻繁。對于已經開戶的客戶,也要注意謹慎使用賬戶。首先我們要明白,不管監管有多嚴格,不管是哪家銀行,合法貿易下的離岸客戶都是非常受歡迎的,這類客戶的賬戶使用正常,不受影響。然而,即使我們的許多客戶是合法的貿易客戶,也有一些客戶的賬戶因離岸賬戶使用不當而被銀行凍結。
千順財稅從事離岸代理工作多年,與惠州所有銀行關系密切。在這里,我想給我們的離岸客戶一些提示,希望大家注意,以免被銀行封殺,影響您的業務運營。在香港注冊公司的賬戶也請參考以下注意事項,謹慎操作,做好賬戶維護。
1.離岸賬戶不希望長期余額為0;
2.離岸賬戶不宜長期使用,比如半年未使用;
3.與銀行保持聯系,及時告知銀行聯系方式的變化;
4.盡量不要和高風險國家交易;
5.避免借用賬戶向他人轉賬,為他人收款/匯款;
6.向海外公司或海外個人賬戶的非貿易轉賬是下一個監管重點;
7.及時辦理公司年度審查。