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      注意！這十種行為開戶時會被銀行監控！
      

			
      更新時間：2022-03-02 14:47:24
      

			
      

			
      現在注冊公司比較容易，但是銀行開戶越來越難。一不小心就會成為行為銀行的重點監控。下面小編就來告訴你，銀行開戶會重點監控哪些行為。
      1經營地址為托管地址
      一些地區為了吸引投資，允許沒有辦公場所的創業者先用虛擬托管地址注冊。注意！如果主機地址長期使用，就會被監控。
      2注冊地址不存在或虛構經營場所
      《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》規定銀行必須認真核實開立對公賬戶的每一條信息，尤其是注冊地址不存在或營業場所虛構的賬單。
      銀行不得為其開立賬戶。

      3一名多戶；一址多照；注冊資本很低，均未實繳
      同一自然人是多家公司的法定代表人；同一個地址，注冊了很多公司，注冊資本不高，票據也沒繳進去。
      雖然沒有明文規定同一自然人不能注冊一個以上公司，但同一自然人開設一個以上公司，公司申請一個以上公司賬戶，將是銀行重點調查對象。
      4同一個公司集中開立多個賬戶
      公司賬戶在同一時間段開立，多個公司賬戶在同一地區銀行開立。
      5異地戶籍法人
      企業法人、負責人或代理人屬于異地戶口，長期不在此居住。企業法人、負責人或代理人屬于異地或偏遠農村戶口，無居住證或社保。
      6企業法人年齡明顯偏大或偏小
      現在很多企業主都不想自己當法人，找人揚名(一般都找年紀大的)，以為這樣做就算公司有問題也和自己沒關系。我只能說，如果你這樣想，你就大錯特錯了。在這種情況下，該銀行將被列為重點監控對象。
      7單位失聯，無法聯系
      賬戶異常或常規檢查時無法聯系到法人、負責人或代理人。
      8資金交易異常
      大額交易、私下交易、夜間交易頻繁；存在可疑交易；網銀交易限額要求高，與生產經營、注冊資本等明顯不符。
      比如企業長期沒有申報，沒有業務，但是每個月產生幾百萬的銀行流水。
      9長期不對賬；對賬不符；不配合對賬
      《企業銀行結算賬戶管理辦法》第三十三條規定，銀行應當建立企業客戶賬務核對機制，核對頻率每季度不少于一次。如果企業在核對時間后未予回復，核對結果不一致或不符合核對要求，銀行有權采取限制賬戶交易的措施，以降低銀行風險。
      10公司被列入嚴重違法失信企業名單
      根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》的規定，銀行一旦發現企業存在嚴重違法行為，必須在3個月內暫停該企業的相關業務。
      以上是千百順邊肖對開戶時銀行將重點監控的十種行為的詳細解答。希望對你有幫助。我想了解更多關于公司注冊的情況。請關注邊肖，會持續更新。
      
			
      

			

			
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